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मुंबई5 मिनट पहले
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मार्केट रेगुलटेर सेबी ने बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी, उनके भाई इकबाल वारसी समेत 59 एंटिटीज पर 1 से 5 साल तक का बैन लगा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन सभी को यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक वीडियो से जुड़े एक मामले में सिक्योरिटीज मार्केट से बैन किया है।
दरअसल, उन यूट्यूब चेनलों पर निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (SBL) के शेयर खरीदने की सलाह दी गई थी। सेबी ने वारसी और उनकी पत्नी मारिया पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। गुरुवार को जारी सेबी के एक आदेश के अनुसार, मार्केट रेगुलेटर ने वारसी-मारिया को सिक्योरिटीज मार्केट से 1 साल के लिए बैन किया है। SBL के शेयरों में ‘पंप एंड डंप’ स्कीम के तहत हेराफेरी के आरोपों के बाद सेबी ने यह कार्रवाई की है।
सेबी ने स्कैम में शामिल 59 एंटिटीज पर क्या-क्या एक्शन लिए ?
- अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और उनके भाई इकबाल वारसी को 1 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया गया है।
- इनके अलावा सात मुख्य लोगों को 5 साल के लिए बैन किया गया है, जो इस स्कीम के मुख्य मास्टरमाइंड थे।
- अरशद और मारिया पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
- साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर्स और बाकी लोगों पर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया।
- सेबी ने सभी 59 लोगों को 58.01 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा लौटाने का आदेश दिया है।
- साथ ही जांच खत्म होने की तारीख से लेकर पैसे लौटाने तक 12% सालाना ब्याज भी देना होगा।
- अरशद और उनके परिवार से 1.05 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश भी दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
- सेबी ने 29 मई 2025 को 109 पेज का एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें इस स्कैम की पूरी कहानी सामने आई। इस मामले में सेबी की जांच 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चली है। इस दौरान साधना ब्रॉडकास्ट (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के शेयरों में भारी हेराफेरी की गई है।
- सेबी ने पाया कि अरशद वारसी और अन्य लोगों ने मिलकर साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों की कीमत को गलत तरीके से बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने वॉटसएप ग्रुप्स के जरिए स्कीम को कोऑर्डिनेट किया और यूट्यूब चैनलों जैसे मनीवाइज, द एडवाइजर और प्रॉफिट यारा पर भ्रामक वीडियो डाले। इन वीडियो में साधना ब्रॉडकास्ट को एक शानदार निवेश का मौका बताया गया, जिससे आम निवेशकों को लुभाया गया।
- सेबी की जांच में पता चला कि इन यूट्यूब वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक करोड़ रुपए का पेड मार्केटिंग कैंपेन चलाया गया। इन वीडियो में झूठी और बढ़ा-चढ़ाकर बातें की गईं, ताकि निवेशक शेयर खरीदें और कीमतें बढ़ें।
पंप एंड डंप स्कीम क्या है?
यह एक तरह की शेयर बाजार धोखाधड़ी है, जिसमें कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी के शेयर की कीमत को नकली तरीके से बढ़ाते हैं (पंप) और फिर अपने शेयर ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं (डंप)। इससे आम निवेशकों को भारी नुकसान होता है।
अरशद वारसी की भूमिका
- सेबी ने पाया कि अरशद वारसी ने इस स्कीम से 41.70 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि उनकी पत्नी मारिया गोरेटी ने 50.35 लाख रुपए का फायदा लिया। अरशद के भाई इकबाल वारसी भी इस स्कैम में शामिल थे।
- सेबी ने व्हाट्सएप चैट्स के सबूत पेश किए, जिसमें मनीष मिश्रा (जो यूट्यूब चैनल चलाता था) और अरशद वारसी के बीच बातचीत सामने आई। इन चैट्स में मनीष ने अरशद, मारिया, और इकबाल के बैंक खातों में 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही थी। मनीष ही इस स्कीम का मास्टरमाइंड था और उसने अरशद को ट्रेडिंग के लिए निर्देश दिए थे।
- सेबी ने बताया कि 13 जुलाई 2022 को अरशद वारसी ने जतिन शाह (जो इस स्कीम से जुड़ा था) से 1,87,000 शेयर खरीदे। उसी दिन मारिया गोरेटी ने 2,65,000 शेयर खरीदे। बाद में कीमतें बढ़ने पर इन्हें बेचकर मुनाफा कमाया गया।
