दीपक सिंगला को पंचकूला कोर्ट में लेकर पहुंची ED टीम।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 155 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में करनाल के महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आप नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है। ईडी ने दीपक सिंगला को गिरफ्तारी के बाद ईडी की पंचकूला विशेष अदालत के सामने पेश किया।
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ईडी अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बैंक फ्रॉड (Bank Fraud) की धाराओं के तहत मित्तल और उसी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोप है कि अशोक मित्तल कंपनी का प्रमुख डायरेक्टर था। उसकी कंपनी ने बैंकों से ₹21 करोड़ से लेकर 195 करोड़ रुपए तक का लेटर ऑफ क्रेडिट लिया हुआ था। आरोप है कि मित्तल और उसी कंपनी ने फर्जी इंपोर्ट बिलों के आधार पर बैंक की राशि को सिंगापुर स्थित अपनी दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया। ED के सवालों से भाग रहा था आरोपी यह भी आरोप है कि यह कंपनियां दीपक सिंगला के भाई रमन सिंगला की कथित सहयोगी कंपनियां थी। इसके चलते बैंक को 155 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक इस मामले में जब दीपक सिंगला को पूछताछ के लिए बुलाया तो नहीं आया। जिसके बाद ईडी की टीम ने उसे गोवा से गिरफ्तार कर लिया।
ED की गिरफ्त में आप नेता दीपक सिंगला।
अब जानिए घोटाला कैसे किया…
- लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) का गलत इस्तेमाल: कंपनी के निदेशकों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) की क्रेडिट सीमा को ₹21 करोड़ से बढ़ाकर ₹195 करोड़ करवा लिया।
- फर्जी आयात (Fake Imports): आरोपियों ने नकली आयात बिल दिखाए और विदेशी व्यापार के बहाने बैंकों से अंतरराष्ट्रीय संदेश प्रणाली (SWIFT) के जरिए फंड ट्रांसफर कराए।
- विदेशों में पैसे भेजना: बैंक से धोखाधड़ी कर निकाली गई यह रकम फर्जी आयात के नाम पर अशोक कुमार मित्तल की सिंगापुर स्थित सहयोगी कंपनियों में ट्रांसफर कर दी गई।
- अकाउंट NPA होना: वर्ष 2016 में कंपनी द्वारा भुगतान न करने के कारण इस लोन अकाउंट को न न-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित कर दिया गया था।
4 पांइट में समझिए क्या हुई कार्रवाई
- CBI द्वारा FIR (2018): ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर साल 2018 में CBI ने मुख्य मामला दर्ज किया और 2020 में चार्जशीट दाखिल की।
- ED द्वारा मुख्य निदेशक की गिरफ्तारी (2022) : मई 2022 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई करते हुए महेश टिंबर के मुख्य निदेशक अशोक कुमार मित्तल को गिरफ्तार किया था।
- संपत्ति की जब्ती: जांच एजेंसी ने इस मामले में निदेशक अशोक कुमार मित्तल की पंजाब के मानसा और अन्य जगहों पर करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां और प्लॉट जब्त किए थे।
- आप नेता पर कसा शिकंजा : AAP नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी (मई 2026): 18 मई 2026 को ED ने इस ₹155 करोड़ के घोटाले से जुड़े वित्तीय हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान दिल्ली और गोवा में उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई।दिल्ली आप नेता दीपक सिंगला।
कौन हैं गिरफ्तार किए गए दीपक सिंगला…
- 2 बार लड़ चुके विधानसभा चुनाव: सिंगला आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव विश्वास नगर सीट से लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया और 2025 में भी विश्वास नगर से टिकट दी। लेकिन, सिंगला को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा था।
- आप के गोवा सहप्रभारी: दिल्ली की राजनीति के अलावा सिंगला की मौजूदगी गोवा राजनीति में भी देखी जा सकती है। इससे पहले 2020 में इन्हें महाराष्ट्र में पार्टी ने सहप्रभारी बनाया था।
- 8वीं पास और 259 करोड़ की देनदारी: दीपक सिंगला आठवीं पास हैं। उन्होंने दिल्ली के नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल से साल 2000 में आठवीं पास किया था। इसके साथ ही उनके ऊपर 259 करोड़ की देनदारी है। वहीं अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो ये तकरीबन 15 करोड़ रुपये है। इसमें चल-अचल दोनों संपत्ति शामिल है।
