प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोलकाता यूनिट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद नदीमुल हक के लखनऊ के अलीगंज स्थित आवास को खंगाला है। वह कोलकाता से एक मीडिया हाउस अखबार-ए-मशरिक का संचालन करते हैं। ईडी ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डि्रंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद देश भर के […]
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रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चार्जशीट दाखिल: 4 NHAI रोड प्रोजेक्ट्स से ₹187 करोड़ की हेराफेरी का आरोप, फर्जी बिल और डायमंड इम्पोर्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग
Hindi News Business Reliance Infrastructure Money Laundering Case | NHAI Projects Chargesheet 6 घंटे पहले कॉपी लिंक रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप इस कंपनी पर यह कार्रवाई नई दिल्ली के द्वारका जिला अदालत स्थित विशेष PMLA कोर्ट में की गई। (फाइल फोटर) प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर […]
अनिल अंबानी ग्रुप की ₹1,021 करोड़ की संपत्ति जब्त: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई, अब तक ₹20,367 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी
नई दिल्ली13 घंटे पहले कॉपी लिंक फाइल फोटो प्रवर्तन निदेशालय यानी ED) ने आज यानी 11 जुलाई को रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने ग्रुप की 1,021 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर जब्त करने का नया आदेश जारी किया है। […]
Delhi Court Frames Charges | Sukesh Chandrashekhar, Jacqueline Fernandez PMLA Case
29 मिनट पहले कॉपी लिंक 200 करोड़ रुपए की कथित उगाही और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपियों के […]
ED के 20 साल, सिर्फ 60 केस में फैसला हुआ: 72% कुर्क संपत्ति वापस करनी पड़ी; 99% मामलों में अंतिम फैसला आना बाकी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अपनी सफलता की दर 93% बताती है, पर यह आंकड़ा पिछले 20 सालों के केवल उन 60 मामलों पर आधारित है जिनका ट्रायल पूरा हो चुका है। इन मामलों में से 56 में 124 लोगों पर दोष साबित हुआ और 4 में आरोपी बरी हुए। इसके विपरीत अगर […]
जैकलीन फर्नांडिस के सरकारी गवाह बनने पर ED की आपत्ति:एजेंसी बोली- एक्ट्रेस पीड़ित नहीं, सुकेश के जुर्म पता होने के बाद भी लिए करोड़ों के गिफ्ट
200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की एक अदालत में जैकलीन की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने ‘सरकारी गवाह’ बनने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में साफ कहा कि जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर […]
ED की 2025-26 में सबसे ज्यादा 2,892 रेड: गिरफ्तारी में 27% की कमी आई, ₹81 हजार करोड़ की संपत्ति अटैच, ₹32 हजार करोड़ लौटाए
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साल 2025-26 में इतिहास में सबसे ज्यादा छापेमारी की। एजेंसी ने कुल 2,892 छापे मारे, जो पिछले साल 1,491 के मुकाबले लगभग दोगुने हैं। ED की सालाना रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारियों में कमी आई। वहीं संपत्ति अटैचमेंट और पीड़ितों को पैसे लौटाने के मामलों में रिकॉर्ड […]
I-PAC डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार: बंगाल चुनाव से 10 दिन पहले ED की कोयला घोटाले में कार्रवाई; TMC बोली- इससे डर का माहौल बनता है
Hindi News National Bengal Election ED Arrests I PAC Director Vinesh Chandel 10 Days Before Polls | TMC नई दिल्ली/कोलकाता49 मिनट पहले कॉपी लिंक ED ने गिरफ्तारी के बाद विनेश चंदेल को दिल्ली में जज के सामने पेश कर कस्टडी मांगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से 10 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने I-PAC के […]
अनिल-अंबानी की रिलायंस पावर के ठिकानों पर ED का छापा: सुबह होने से पहले ही पहुंची 15 टीमें; बैंक कर्ज और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला
ED ने आज यानी 6 मार्च को उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पावर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मुंबई और हैदराबाद में 10 से 12 लोकेशन्स पर एक साथ की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ED की 15 टीमों ने ये छापेमारी की है। द हिंदू और इंडियन […]
मनी-लॉन्ड्रिंग केस में ED के सामने पेश हुए अनिल अंबानी: ₹40 हजार करोड़ का बैंक कर्ज; ₹3,716 करोड़ का बंगला ‘अबोड’ कुर्क
रिलायंस ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी आज 26 फरवरी को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए। अंबानी सुबह करीब 11 बजे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और फंड के डायवर्जन को लेकर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। मामला सरकारी बैंकों से उनकी कंपनियों को […]
ED ने अनिल अंबानी का 17 मंजिला घर जब्त किया: कीमत ₹3716 करोड़; बिजनेसमैन की 40 हजार करोड़ के फ्रॉड मामले में जांच जारी
मुंबई9 मिनट पहले कॉपी लिंक ED के खिलाफ यह कार्रवाई RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले ‘एबोड’ को अटैच यानी जब्त कर लिया है। PTI के अनुसार इसकी कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए आंकी […]
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को बड़ी कानूनी राहत:150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली बेल, स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बिटकॉइन स्कैम मामले में न्यायिक जमानत मिल गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने कुंद्रा को 150 करोड़ रुपए के कथित क्रिप्टो पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल दे दी। यह मामला पिछले साल ईडी […]
टीना अंबानी को नया समन जारी करेगा ED: 9 फरवरी को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन नहीं पहुंचीं थीं
नई दिल्ली4 मिनट पहले कॉपी लिंक माना जा रहा है कि न्यूयॉर्क में एक लग्जरी अपार्टमेंट की खरीद से जुड़े पैसों के लेनदेन के मामले में उनसे पूछताछ होनी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को नया समन जारी करेगा। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया […]
RCOM के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग गिरफ्तार: ED ने 40 हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड में अरेस्ट किया; धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
Hindi News Business ED Arrests RCOM Ex President Puneet Garg In Rs 40,000 Cr Bank Fraud Case नई दिल्ली2 घंटे पहले कॉपी लिंक रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग (फाइल फोटो) प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। पुनीत पर अनिल अंबानी ग्रुप […]
PACL मनी-लॉन्ड्रिंग केस में 1986 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच: पंजाब-राजस्थान में ED ने 37 प्रॉपर्टी पर की कार्रवाई; 48 हजार करोड़ का था फाइनेंशियल फ्रॉड – Jaipur News
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL ग्रुप (पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) पर बड़ा शिकंजा कसा है। ईडी ने लुधियाना और जयपुर में 1986.48 करोड़ की 37 अचल प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच की है। यह कार्रवाई पर्ल्स ग्रुप और उससे जुड़ी एंटिटीज की ओर से चलाई जा रही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की चल […]
अल-फलाह ग्रुप चेयरमैन की दिल्ली कोर्ट में सुनवाई 31 को: मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल; ईडी की दलीलों पर दिया फैसला – Faridabad News
दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी व अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में 31 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने ये फैसला ईडी […]
पंचकूला में बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करने वाला गिरफ्तार: दिल्ली का रहने वाला, फर्जी कोर्ट-थाना दिखाकर 2.98 करोड़ रुपए हड़पे थे – Panchkula News
हरियाणा के पंचकूला की बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी वाले दिल्ली के ठग को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय आरोपी के खाते में 17 लाख रुपए मिले हैं। जिसे पूछताछ के लिए 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। महिला ने बताया कि 4 दिसंबर को उसके पास […]
FATF रिपोर्ट- मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED कार्रवाई की तारीफ: भारतीय जांच एजेंसी के काम को वैश्विक मॉडल बताया; ₹17520 करोड़ के पोंजी स्कैम का जिक्र
नई दिल्ली22 मिनट पहले कॉपी लिंक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई की इंटरनेशनल लेवल पर सराहना हुई है। वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने अपनी रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के काम को एक प्रभावशाली वैश्विक मॉडल बताया है। रिपोर्ट में FATF ने कहा कि भारत की कानूनी व्यवस्था […]
भारतीय ब्राह्मणों पर बयान देकर चर्चा में आए पीटर नवारो: हार्वर्ड से PhD, 20 साल प्रोफेसर रहे; ट्रम्प के आर्थिक सलाहकार बने; जानें कंप्लीट प्रोफाइल
Hindi News Career Peter Navarro Came Into The Limelight By Making A Statement On Indian Brahmins 11 घंटे पहले कॉपी लिंक ‘भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है।’ ये विवादित बयान ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने दिया है । भारत में इस बयान […]
former raw officer Vikash Yadav linked to an alleged member of Mahadev Online Book betting racket -रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव पर ‘वसूली’ के आरोप, महादेव ऐप मामले से भी जुड़े तार
former raw officer Vikash Yadav linked to an alleged member of Mahadev Online Book betting racket -रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव पर ‘वसूली’ के आरोप, महादेव ऐप मामले से भी जुड़े तार | Jansatta Source link
गुरुग्राम लैंड डील, रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट का नोटिस: ED चार्जशीट पेश कर चुकी; साढ़े 7 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में बेचने का आरोप – gurugram News
गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीद मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया गया है। – फाइल फोटो हरियाणा में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में जमीन सौदे और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा समेत अन्य आरोपियों को नोटिस […]
हरियाणा में रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर-प्रमोटर गिरफ्तार: 2 हजार लोगों के ₹1100 करोड़ हड़पे; ED ₹681 करोड़ की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर चुकी – gurugram News
रामप्रस्थ ग्रुप का कंपनी का ऑफिस। इनसेट में डायरेक्टर संदीप यादव और प्रमोटर अरविंद वालिया की फोटो। एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने सोमवार को हरियाणा के गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी रामप्रस्थ ग्रुप के डायरेक्टर और प्रमोटर को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें दिल्ली में 3 जगह रेड करने के बाद पकड़ा गया। यह कार्रवाई फ्लैट देने […]